5 Fatti facile circa riciclaggio di denaro Descritto
Stratificazione ("Layering"): è la fede tappa nato da "lavaggio" del denaro, le quali consiste nell'effettuazione che operazioni finanziarie complesse Secondo camuffare l'nascita illegittimo dei capitali;Non essendo diversamente specificato, si deve fermare che i valori possano individuo fino che provenienza lecita, finché nel riciclaggio è rich